上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-001

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任岱美股份 股吧。

重要内容提示

●公司全体董事出席了本次会议岱美股份 股吧。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票岱美股份 股吧。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的书面通知于2023年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年1月16日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开岱美股份 股吧。本次会议应参加表决董事6名，实际参加会议董事6名，会议由董事长姜银台先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过岱美股份 股吧了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举岱美股份 股吧。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决岱美股份 股吧，表决结果如下：

1.1 关于提名姜银台先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

1.2 关于提名姜明先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

1.3 关于提名叶春雷先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

1.4 关于提名肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

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独立董事对该议案发表了同意的独立意见岱美股份 股吧。

该议案尚需提交公司股东大会审议岱美股份 股吧。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（）岱美股份 股吧。

2、审议并通过岱美股份 股吧了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举岱美股份 股吧。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈凌云女士、范文先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

董事会对以上候选人进行逐项表决岱美股份 股吧，表决结果如下：

2.1 关于提名陈凌云女士为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

2.2 关于提名范文先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

独立董事对该议案发表了同意的独立意见岱美股份 股吧。

该议案尚需提交公司股东大会审议岱美股份 股吧。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（）岱美股份 股吧。

3、审议并通过岱美股份 股吧了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会岱美股份 股吧。

表决结果：6票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（）岱美股份 股吧。

特此公告岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月17日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-002

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任岱美股份 股吧。

重要内容提示

●公司全体监事出席了本次会议岱美股份 股吧。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票岱美股份 股吧。

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议的书面通知于2023年1月10日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2023年1月16日在公司会议室以现场表决的方式召开岱美股份 股吧。本次会议应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过岱美股份 股吧了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，提名陆备军先生、邬伟国先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年岱美股份 股吧。

监事会对以上候选人进行逐项表决岱美股份 股吧，表决结果如下：

1.1 关于提名陆备军先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：3票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

1.2 关于提名邬伟国先生为第六届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：3票赞成岱美股份 股吧，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（）岱美股份 股吧。

特此公告岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年1月17日

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-003

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满岱美股份 股吧，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司正在开展董事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举相关候选人提名情况公告如下：

一、 董事会换届选举提名情况

公司于2023年1月16日召开第五届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》岱美股份 股吧。公司董事会同意提名姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、肖传龙先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈凌云女士（会计专业人士）、范文先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件一）。

上述独立董事候选人陈凌云女士已取得独立董事资格证书，范文先生承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书岱美股份 股吧。独立董事候选人已在上海证券交易所系统备案无异议通过。

独立董事就董事会换届选举事项发表独立意见如下：

1、根据本次董事会所提名的董事候选人、独立董事候选人的个人履历、工作经历等情况，我们认为董事候选人和独立董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒岱美股份 股吧。

2、公司第六届董事会董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定，合法有效岱美股份 股吧。

3、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过岱美股份 股吧。

因此，我们同意公司第六届董事会董事候选人及独立董事候选人的提名，并同意将议案提交公司股东大会审议岱美股份 股吧。

公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会分别采取累积投票制进行选举岱美股份 股吧。公司第六届董事会各董事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第五届董事会董事将继续履行职责。

二、 监事会换届选举提名情况

根据《公司章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名岱美股份 股吧。

（一）股东代表监事候选人提名情况

公司于2023年1月16日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意提名陆备军先生、邬伟国先生为股东代表监事候选人（简历见附件二）岱美股份 股吧。第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司2023年第一次临时股东大会采取累积投票制进行选举。公司第六届监事会各监事的任期均为三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

（二）职工代表监事选举结果

公司于2023年1月15日组织召开2023年第一次临时职工代表大会，选举袁俊卿先生为第六届监事会职工代表监事（简历见附件三），将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会选举通过股东代表监事之日起至公司第六届监事会届满之日止岱美股份 股吧。

公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第五届监事会监事将继续履行职责岱美股份 股吧。

特此公告岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件一：董事候选人简历

姜银台：男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，2011年第十届浙江省优秀企业家，舟山市人民代表大会代表岱美股份 股吧。曾担任浙江省岱山泡沫总厂厂长；自2001年起至今担任公司董事长。

姜明：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，上海市浦东新区人民代表大会代表岱美股份 股吧。自2003年起任上海岱美汽车内饰件有限公司董事、总经理；自2019年6月起至今担任上海羽帅管理咨询有限公司执行董事；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司董事。现任公司副董事长兼总裁。

叶春雷：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历岱美股份 股吧。曾担任宁波雅戈尔服饰有限公司销售主管、分公司经理；自2003年起历任上海岱美汽车内饰件有限公司销售部经理、副总经理、董事；自2017年1月起至今担任慈溪市聚拓投资有限公司监事。现任公司董事、副总裁。

肖传龙：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师岱美股份 股吧。曾担任福建星网锐捷通讯股份有限公司财务经理、福建省闽发铝业股份有限公司财务总监、福建盛达机器股份公司财务总监；2015年4月加入公司，担任公司财务部负责人；自2017年9月起至今担任福建明静投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；自2019年11月起至今担任上海立洋信息科技有限公司监事；自2020年3月起至今担任福建省中合盛贸易有限责任公司监事。现任公司财务总监及董事会秘书。

陈凌云：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年6月获厦门大学管理学（会计学）博士学位岱美股份 股吧。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业硕士学位点学术负责人，现任钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事和山鹰国际控股股份公司独立董事。主要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》、《科研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重要科研课题和多项横向课题。2009年作为财政部内部控制规范体系重点科研课题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过程。

范文：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验岱美股份 股吧。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自2018年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。

附件二：股东代表监事简历

陆备军：男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历岱美股份 股吧。曾先后任职于浙江省岱山泡沫总厂、浙江舟山岱美投资有限公司、舟山融达投资有限公司；自2002年起先后担任公司物流部经理、公司生产总调度；自2008年11月起至今先后当选为第一届监事会、第二届监事会、第三届监事会、第四届监事会和第五届监事会的职工代表监事。

邬伟国：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历岱美股份 股吧。2003年进入公司，先后担任工段长、车间主任职务。自2014年起至今担任公司生产经理一职。

附件三：职工代表监事简历

袁俊卿：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历岱美股份 股吧。2011年进入公司，先后担任部门主管、部门经理职务。自2022年起至今担任子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司副总一职。

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2023-004

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任岱美股份 股吧。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年2月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年2月1日14 点30 分

召开地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间岱美股份 股吧。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年2月1日至2023年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00岱美股份 股吧。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行岱美股份 股吧。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》上及上海证券交易所网站（）岱美股份 股吧。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、2.00、3.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票岱美股份 股吧。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和岱美股份 股吧。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加岱美股份 股吧。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准岱美股份 股吧。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票岱美股份 股吧。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准岱美股份 股吧。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交岱美股份 股吧。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式岱美股份 股吧，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决岱美股份 股吧。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员岱美股份 股吧。

(三) 公司聘请的律师岱美股份 股吧。

(四) 其岱美股份 股吧他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续岱美股份 股吧。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2023年1月30日和1月31日的上午9:30-11:30、下午15:00-17:00到上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2023年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、 股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场岱美股份 股吧。

六、 其岱美股份 股吧他事项

(一）会议联系地址及电话

联系地址：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司证券部

邮政编码：201204

电话：021-68945881

传真：021-20250261

邮箱：IR@daimay.com

联系人：肖传龙、李俊晓

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理岱美股份 股吧。

特此公告岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年1月17日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海岱美汽车内饰件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权岱美股份 股吧。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决岱美股份 股吧。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号岱美股份 股吧。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数岱美股份 股吧。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票岱美股份 股吧。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名岱美股份 股吧。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权岱美股份 股吧。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决岱美股份 股吧。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2023-005

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满岱美股份 股吧。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于2023年1月15日召开了2023年第一次临时职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举袁俊卿先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。

特此公告岱美股份 股吧。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2023年1月17日

袁俊卿先生简介：

袁俊卿，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历岱美股份 股吧。2011年进入公司，先后担任部门主管、部门经理职务。自2022年起至今担任子公司舟山市银岱汽车零部件有限公司副总一职。